Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını yapan Mali Kabahatleri Araştırma Şurası (MASAK); kara para aklama hatası ve terörizmin finansmanı cürmü gib, bahislerde çalışma yapıyor.

Hayrettin Kurt’un başkanlığını yaptığı MASAK, son devirde birçok muvaffakiyete imza attı.

Bunlardan biri SİLİCİ operasyonu.

MASAK tarafından, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlendi.

5 YILDA 15 MİLYAR LİRALIK ZİYANA DUR DENİLDİ

Dataları silinen akaryakıtın şimdiki maddi kıymetinin yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna nazaran devletin yılda 3’er milyar lira olmak üzere 5 yılda 15 milyar lira ziyana uğratıldığı tespit edildi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Cumhuriyet tarihinin en büyük “akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı” operasyonunda 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, bir istasyon teknik takviye firması, 2 otomasyon yazılım firması ve bağlı bir şubesi olmak üzere 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının iştirakiyle yapılan aramalarda mali dokümanlara, bilgisayar ve cep telefonu üzere dijital gereçlere el konuldu.

DEVLETE AYLIK 400 MİLYON LİRA VERGİ

Vergi kontrolünden kaçmak isteyen firmalar, matrah artırımına girmek için süreçleri geciktirmek hedefiyle nüfuzlarını kullandı. Lakin resmi düzenlemeyle matrah dışına çıkarılan kaçakçılık hatasının sona erdirilmesiyle, devletin kasasına aylık 400 milyon lira vergi karı girmeye başladı.

SİLİCİ-2 OPERASYONU: 1,2 MİLYAR LİRALIK VURGUN TESPİT EDİLDİ

Silici operasyonundan bir ay sonra ikinci operasyon düzenlendi. Bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını ziyana uğrattığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 120 kuşkulu gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış̧ verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa pahasının yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu tespit edildi.

SATIŞ FORMÜLLERİ DEŞİFRE OLDU

Yürütülen soruşturma ve düzenlenen operasyonlarla otomasyona müdahaleli satış formülü de deşifre edildi. Buna nazaran dağıtıcı firmadan yüklenen tankerdeki akaryakıt A istasyonuna fatura edildi lakin B istasyonuna gönderildi. A istasyonunca, fatura edilen lakin fiziken gelmeyen akaryakıt vergi oranı üzerine kurul eklenerek kum ocağı, nakliye, asfalt firmalarına “istasyon dış satışı” biçiminde satılmış gösterildi. Bu firmalar akaryakıtı satın almış üzere yaparak faturayı masraf gösterdi ve yüzde 18’lik vergi dilimi üzerinden devleti ziyana uğrattı. B istasyonuna faturasız olarak gönderilen akaryakıt ise otomasyon sistemine müdahale edilerek sistemden silindi. B istasyonu faturasız akaryakıtı son kullanıcılara sattı.

FETÖ’CÜLERİN İNKAR SİYASETİ MASAK SAYESİNDE ÇÖKTÜ

MASAK, bu başarılı operasyonun yanı sıra, terör örgütlerine yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda da isimli makamlara bilgi sağlıyor.

15 Temmuz’daki kanlı darbe teşebbüsünün akabinde örgütler bağını inkar eden FETÖ’cülerin palavraları, MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı.

MASAK, 2020 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 57 bin 672 tahlil evrakını tamamlarken, bu evraklar kapsamında toplam 270 bin 614 gerçek ve hükmî kişi hakkında düzenlediği tahlil raporlarını isimli makamlara sundu.

Türkiye’nin mali istihbarat ünitesi olan MASAK, kara para aklanması ve terörün finansmanı hataları kapsamında tüm ülkelerdeki muadili istihbarat üniteleriyle iş birliği halinde faaliyetlerini sürdürürken bu kapsamda, araştırma konusu bireylerin yurt dışına uzanan ve mahiyeti anlaşılamayan finansal süreçlerine ait bilgi paylaşımı/talebi yapıyor.

MASAK’IN UYUM ŞURASI KİMLERDEN OLUŞUR

• Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında,
• Mali Cürümleri Araştırma Heyeti Lideri,
• Ulusal İstihbarat Teşkilatı Lider Yardımcısı,
• Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü,
• Vergi Kontrol Heyeti Lideri,
• Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü,
• Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü,
• Ticaret Bakanlığı Gümrükler Koruma Genel Müdürü,
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lider Yardımcısı ve
• Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Gerekli hallerde kurum ve kuruluşların temsilcileri, görüş ve bilgilerine başvurulmak üzere Uyum Şurası toplantılarına davet edilebilir ve Heyet yılda en az iki kez toplanır.

UYUM HEYETİNİN VAZİFELERİ

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 232. hususunda Mali Kabahatlerle Çaba Uyum Şurasının vazifeleri, üyeleri ve çalışma biçimi aşağıdaki formda düzenlenmiştir;

“Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ait mevzuat taslaklarını pahalandırmak, kurum ve kuruluşlar ortasında uygulamaya ait işbirliğini artırmak, bu kapsamda uygulama stratejileri belirlemek ve yönlendirici kararlar almak üzere Malî Hatalarla Uğraş Uyum Şurası oluşturulmuştur.”

MASAK’IN VİZYONU

Hata gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla tesirli bir biçimde uğraş ederek faal bir iktisat ve inançlı bir toplum oluşmasına katkıda bulunan öncü bir kurum olmaktır.

MASAK’IN MİSYONU

Aklama ve terörün finansmanı hatalarının önlenmesi ve tespitine yönelik olarak; siyaset oluşturulması ve düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, süratli ve emniyetli bir halde bilgi toplamak ve tahlil etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.

MASAK’IN VAZİFELERİ NELERDİR

• Cürüm gelirleri olarak görülen gelirlerin aklanmasını önlemek için siyasetlerle birlikte buna uygun uygulama stratejilerini hazırlamak. Bu emel çerçevesinde kurum ve kuruluşların ortasında çeşitli uyumlar oluşturulmaktadır. Kurumlar ortasında ortak çalışmalar yapılır ve görüşler alınır.
• Kanunlar çerçevesinde siyasetler hazırlanırken tıpkı vakitte kanun, tüzük ve yönetmelikler de hazırlanmaktadır. Bu noktada Bakanlar Heyeti kararlarının tam olarak uygulanabilmesi için düzenlemeler de yapılır.
• Hata sonucu ortaya çıkan gelirlerin aklanması çalışmaları ile çaba etmekte ve aklama kabahatlerinin yaşanmaması için gerekli çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır.
• Kamuoyu dayanağı ve hassaslığının artırılması için çeşitli çalışmalar düzenlenmektedir.
• Kanunlar çerçevesinde ilgili mevzuatlara yönelik yükümlülüklerin kontrolü yerine getirilmektedir. Şayet terör finansmanı ve aklama cürümleri noktasında önemli halde kuşkular bulunuyorsa bu mevzu ilgili olan Cumhuriyet savcılığına intikal etmektedir.
• Yapılan incelemeleri ve sonuçları ilgili ünitelere aktarmakla vazifelidir. Kanun ve tüzüklere uygun gerekli yönetmelikleri hazırlamak da vazifeleri ortasındadır.

Ensonhaber